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| 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
為保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員權益，完善公司風險管理體系，降低公司經(jīng)營風險，促進相關責任人員充分行使權力、履行職責，維護公司及股東的利益，根據(jù)《上市公司治理準則》的有關規(guī)定，上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬投保董事、監(jiān)事和高級管理人員責任險。
責任險具體方案如下：
(一)投保人：上海元祖夢果子股份有限公司
(二)被保險人：公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員
(三)責任限額：人民幣1,000萬元
(四)保費金額：不超過人民幣12萬元
(五)保險期限：12個月
為提高決策效率，董事會提請股東大會審議授權董事會在上述保費金額和核心保障范圍內(nèi)，辦理董事、監(jiān)事和高級管理人員責任險具體購買事宜（包括但不限于確定其他相關主體；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董事、監(jiān)事和高級管理人員責任險保險合同期滿時或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P事宜。
該事項全體董監(jiān)事回避表決，出于謹慎性原則，將直接提交公司2022年年度股東大會審議。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2023年3月28日
