重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開日期：2023年4月24日

l  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年4月24日  14 點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)滬青平公路2000號(hào)  上海虹橋西郊假日酒店

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年4月24日至2023年4月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、  各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1、3-8于2023年3月24日召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，議案2于2023年3月24日召開的第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)并于2023年3月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露。

2、  特別決議議案：無(wú)

3、  對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8

4、  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：元祖國(guó)際有限公司

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)  公司聘請(qǐng)的律師。

(四)  其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股東的法定代表人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書（格式見附件1）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、股東可采用信函或傳真的方式登記（傳真號(hào)碼：021-59755155）。在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“2022年年度股東大會(huì)”字樣。信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來(lái)電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。上述登記資料，需于2023年4月18日16:00前送達(dá)公司證券事務(wù)部。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。

（二）登記時(shí)間

2023年4月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登記地點(diǎn)

地址：上海市青浦區(qū)嘉松中路6088號(hào)

聯(lián)系電話：021-59755678-6800

傳真：021-59755155

六、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)不發(fā)禮品，與會(huì)股東食、宿及交通費(fèi)用自理。

2、參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

3、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市青浦區(qū)嘉松中路6088號(hào)

聯(lián)系電話：021-59755678-6800

傳真：021-59755155

電子郵箱：gansoinfo@ganso.net

郵政編碼：201703

聯(lián)系人：郭小姐

特此公告。

                   上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司董事會(huì)

 2023年3月28日

附件1：授權(quán)委托書

l 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司：

茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月24日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年     月     日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。